董事會

董事會多元化政策與落實情形

 

本公司於106年11月1日第八屆董事會第9次會議通過訂定「公司治理守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,遵守「董監事選舉辦法」透過嚴謹的遴選程序完成董事的提名,確保董事成員之多元性及獨立性,董事們在業界及學術界有豐富的經驗且個人在道德行為及領導上均有良好的聲譽。董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力對本公司營運有相當正面的助益。

 

本公司董事成員在多元性及獨立性的前提下,依「董監事選舉辦法」透過嚴謹的遴選程序完成提名及選任並於108年5月8日訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」定期執行績效評估確認其成員具備多元背景及適任性,衡諸本公司第九屆董事成員名單,長於經營管理、領導決策、產業知識、財務會計有傅江松、王志高、Bing Yeh,美國籍的Bing Yeh在國際市場觀上更有卓越的見解,兩位獨立董事劉學愚及陳伯榕則分別就不同的產業市場及獨到的領導統御經驗,對公司指點良多。


 

最近年度董事會評鑑執行情形

評估週期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容

每年執行一次

10811日至1081231

董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估

董事會內部自評、董事成員自評

(1)董事會績效評估:包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員績效評估:包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

 


 

董事會成員

 

傅江松

董事長兼總經理

 

王志高

董事/榮譽董事長/長期策略執行長

Bing Yeh

董事

主要現職:

倍微科技股份有限公司董事長兼總經理

系微股份有限公司董事

Silicon Professional Technology Ltd董事

Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 

                                                       董事兼總經理

Excellence International Holding Corp.董事

倍微電子(深圳)有限公司總經理

奇微科技有限公司董事兼總經理

 

主要學經歷:

龍華工專電機科

艾理有限公司副理

亞矽科技(股)公司工程師

主要現職:

系微股份有限公司董事長兼執行長

Silicon Professional Technology Ltd董事

Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事

Excellence International Holding Corp.董事

奇微科技有限公司董事

 

主要學經歷:

輔仁大學電子工程系

艾理有限公司總經理

亞矽科技()公司營業四部部門總經理

 

主要現職:

Greenliant Systems LTD. 董事長暨執行長

 

主要學經歷:

台大物理系畢

台大物理系研究所碩士

史丹福工程師學位

史丹福博士侯選人

SST 前董事長暨執行長

 

 

陳柏榕

獨立董事

 

劉學愚

獨立董事

 

主要現職:

湧德電子股份有限公司董事長兼執行長

泉德電子股份有限公司董事長

福潤投資股份有限公司董事

德洋精密股份有限公司董事長

 

主要學經歷:

舊金山州立大學企管碩士

正淩公司副總經理 

3M公司行銷企劃經理 

宣得公司總經理

宣得公司副董事長

 

 

主要現職:

台大創新育成股份有限公司 總經理

博大股份有限公司 法人董事代表

精品科技股份有限公司 法人董事代表

驊陞科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員及審計委員

愛爾達科技股份有限公司 監察人

湧德電子股份有限公司 獨立董事及薪酬委員

 

博大國際智權股份有限公司 法人董事代表

 

主要學經歷:

輔仁大學電子工程系

美商惠普科技製造業務部 經理

普訊創業投資 副總經理

 
 

吳鴻祺

 

監察人

倍利投資股份有限公司 

法人監察人代表:王建智

監察人

明良投資股份有限公司 

法人監察人代表:王彥翔

監察人

主要現職:

昇陽國際半導體股份有限公司獨立董事、薪酬委員及審計委員

和椿科技股份有限公司薪酬委員

 

主要學經歷:

美國波斯頓大學財務金融博士候選人

財團法人中小企業信用保證基金常務董事

中國輸出入銀行理事

 

主要現職:

建智法律事務所負責人

正凌精密工業()公司 監察人 

強信機械科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員及審計委員

系微股份有限公司 董事

 

 

主要學經歷:

輔仁大學法律系畢

寰波科技()公司董事長

 

主要現職:

CloudMile. CTO

 

主要學經歷:

BS. Computer Science, San Jose State

University