獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

(1).內部稽核單位均依法按月向獨立董事呈送稽核報告影本。

(2).獨立董事查閱稽核報告影本後若有疑問或指示,會向稽核主管詢問或告知辦理。

(3).每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形,並按季作成追蹤報告 呈報獨立董事。

(4).內部稽核主管依規定每季出席董事會報告稽核業務。

(5).本公司內部稽核主管與獨立董事之溝通管道順暢。

(6).最近年度溝通會議:

 

會議日期: 1090506

溝通事項: 1.民國109年度第一季內部稽核作業

溝通結果:無重大意見

 

會議日期: 1090318

溝通事項: 1.民國108年度第四季內部稽核作業

溝通結果:無重大意見

 

會議日期: 10811月06

溝通事項: 1.民國108年度第三季內部稽核作業

溝通結果無重大意見

     

會議日期: 1080807

溝通事項: 1.民國108年度第二季內部稽核作業

 

溝通結果無重大意見

 

會議日期: 1080508

溝通事項: 1.民國108年度第一季內部稽核作業

溝通結果無重大意見

 

會議日期: 1080320

溝通事項: 1.民國107年度第四季內部稽核作業

 

溝通結果無重大意見

 

會議日期: 1071031

溝通事項: 1.民國107年度第三季內部稽核作業及稽核缺失追蹤報告

溝通結果無重大意見

 

會議日期: 1070809

溝通事項: 1.民國107年度第二季內部稽核作業及稽核缺失追蹤報告

溝通結果無重大意見

 

會議日期: 1070502

溝通事項: 1.民國107年度第一季內部稽核作業

 

會議日期: 1070315 

溝通事項: 1.民國106年度第四季內部稽核作業及稽核缺失追蹤報告

溝通結果無重大意見

 

獨立董事與會計師最近年度溝通會議

 

會議日期: 1090506

溝通事項: 1.民國109年度第一季核閱結果說明

                  2.近期稅法更新分享

                  3.GOIVD-19相關景氣展望

溝通結果:無重大意見

 

 

會議日期: 1090318

溝通事項: 1.民國108年度查核結果說明

                  2.近期法令更新

溝通結果:無重大意見

 

 

會議日期: 1081106

溝通事項: 1.民國108年度第三季核閱結果說明

                  2.智慧機械及5G投資抵減(產創條例第10條之12019.10.24發布投抵辦法)

溝通結果:無重大意見

 

會議日期: 1080807

溝通事項: 1.民國108年度第二季核閱結果說明

溝通結果:無重大意見

 

會議日期: 1080508

溝通事項: 1.民國108年度第一季核閱結果說明

溝通結果:無重大意見

 

會議日期: 1080320

溝通事項: 1.民國107年查核結果說明

溝通結果:無重大意見

 

會議日期: 1071031

溝通事項: 1.民國107年度第三季核閱結果說明

                  2.大陸稅務居民規定之修訂

                  3.面對中美貿易戰台商因應之道

溝通結果:無重大意見

 

會議日期: 1070809

溝通事項: 1.民國107年度第二季核閱結果說明

                  2.近期財稅法令更新

                  3.公司法最新修正

溝通結果:無重大意見

 

會議日期: 1070502

溝通事項: 1.民國107年度第一季核閱結果說明

            2.民國107年度第一季核閱後建議事項

溝通結果:無重大意見

 

會議日期: 1070315 

溝通事項: 1.民國106年度查核後建議事項

                  2.民國106年度查核結果說明

                  3.重要IFRS更新說明

                  4.台灣稅務法令更新及說明

溝通結果:無重大意見